Nowości w procedurach AML po 13 lipca

Zdążyliśmy już zapomnieć o nowych obowiązkach polskiej ustawy AML, obowiązującej od 13 lipca 2018 r., a to nie koniec nowości, których powinniśmy spodziewać się w najbliższym czasie. Każda instytucja obowiązana po dniu 13 lipca 2019 r. powinna dokonać walidacji własnej wewnętrznej oceny ryzyka prania pieniędzy.