АМЛ
При планировании преемственности крайне важно выбрать правильные юридические решения, что требует учета целого ряда обстоятельств.
АМЛ
Мы предлагаем нашим клиентам постоянные юридические консультации и внедрение процедур по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML).
В рамках нашей деятельности мы проводим полный аудит деятельности клиента, который включает в себя:
- оценка того, подпадает ли она под действие Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а также подробный анализ внутренних процедур, используемых Клиентом;
- Оценка рисков деловой активности Клиента, включая подготовку отчета об оценке рисков
- Подготовка необходимой в соответствии с законом документации с учетом специфики деятельности клиента.
Наша работа включает использование правовых механизмов, адаптированных к индивидуальным потребностям наших клиентов, обеспечивая полную правовую защиту. Мы представляем вопросы противодействия отмыванию денег в ясной и прозрачной форме, гарантируя, что наши клиенты смогут эффективно применять внедряемые нами процедуры. Мы также предоставляем юридические консультации на каждом этапе внедрения и применения мер противодействия отмыванию денег, включая экспертную поддержку в оценке соответствия вводимых нормативных актов меняющемуся национальному и международному праву, нормативным требованиям и рыночной практике.
Мы также предлагаем обучение для руководящего персонала и сотрудников, проводимое специалистами, которые ежедневно сталкиваются с вопросами, связанными с противодействием отмыванию денег.
В рамках нашей правовой защиты в сфере противодействия отмыванию денег мы также предоставляем консультации по спорам с клиентами, подрядчиками и регулирующими органами. Мы оказываем поддержку при контактах с Главным инспектором финансовой информации и в ходе судебных разбирательств.
Мы также предлагаем аудиты для надлежащей идентификации бенефициарных владельцев. Мы проводим детальный анализ правового статуса проверяемого субъекта и готовим документацию о проведенных мероприятиях, подтверждающую достоверность оценки. Мы имеем опыт идентификации бенефициарных владельцев в сложных структурах собственности, включая иностранные организации, работающие в различных правовых формах.
Лидер группы:
