Gemeinsam mit unserem Partner SpecFile.pl, dem Inhaber der Marke Sygnanet, laden wir Sie zu einem kostenlosen Webinar aus unserer Reihe zum Thema Whistleblower ein: Geldwäschebekämpfung und Whistleblower: Wie können Sie Ihr Unternehmen auf den Wandel vorbereiten?
Das Treffen findet am Dienstag, den 17. Mai, um 11:00 Uhr statt. Geleitet wird das Treffen von Rechtsanwalt Mateusz Grosicki, Rechtsanwaltsanwärter Paweł Kaczmarek von der Anwaltskanzlei Graś i Wspólnicy und Rechtsberaterin Katarzyna Abramowicz, CEO von Speclife.pl und Sygnanet.
Anmeldung: https://zapis.specfile.pl/17052022
Über das Webinar
Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gewinnt in der Geschäftstätigkeit vieler Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Verpflichtete Institute entwickeln und implementieren interne Verfahren zur anonymen Meldung potenzieller Verstöße gegen die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetze. Sie sind für die Einrichtung eines sicheren, anonymen Meldekanals verantwortlich. Das Geldwäschegesetz legt großen Wert auf die Verpflichtung, Mitarbeitern und Geschäftspartnern wirksamen Schutz zu gewähren und den Schutz ihrer personenbezogenen Daten vor unberechtigtem Zugriff zu gewährleisten.
Während des Treffens:
- Wir werden über die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sprechen.
- Wir werden den Katalog der verpflichteten Institutionen und die meldepflichtigen Verstöße besprechen.
- Wir werden die Annahmen analysieren, die bei der Entwicklung von Verfahren zur Meldung von Unregelmäßigkeiten beachtet werden sollten.
- Wir werden uns mit den Themen Anonymität bei der Meldung von Unregelmäßigkeiten, dem Schutz von Hinweisgebern im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem Umfang der zur Meldung von Unregelmäßigkeiten berechtigten Stellen befassen.
Im Rahmen des Webinars werden wir auch die Überlegungen ansprechen, die bei der Auswahl von Anbietern für Meldekanäle und der Systemsicherheit zu berücksichtigen sind, um Konsistenz und Rechtssicherheit bei der Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen zu gewährleisten.
Sprecher:
Mateusz Grosicki, Rechtsanwalt, Partner – Anwaltskanzlei Graś und Partner
Zertifizierter Datenschutzinspektor, Auditor und Spezialist für die Implementierung und Prüfung von DSGVO- und Geldwäschebekämpfungsverfahren sowie für die Umsetzung arbeitsrechtlicher Richtlinien, die Entwicklung von Unternehmensethikkodizes und Korruptionsprävention. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht. Er wirkt aktiv als Experte in parlamentarischen Ausschüssen an Gesetzgebungsverfahren mit. Er war Redner auf Branchenkonferenzen wie dem Welconomy Forum in Toruń, Invest Cuffs und Artists Against Hate und engagiert sich aktiv in der Stiftung Stop Haters!. Für seine Arbeit wurde er im Wettbewerb RISING STARS Lawyers Leaders of Tomorrow 2021 nominiert.
Paweł Kaczmarek, Rechtsanwaltsanwärter – Anwaltskanzlei Graś und Partner
Als Datenschutzbeauftragter und Mitglied des SABI-Verbandes (DSB) ist er auf die Implementierung und Prüfung von Verfahren zum Schutz personenbezogener Daten und zum Schutz von Hinweisgebern spezialisiert. Er ist nach ISO 37002 für Whistleblower-Managementsysteme zertifiziert und zudem interner Auditor für Informationssicherheitsmanagementsysteme gemäß ISO/IEC 27001:2017. Darüber hinaus verfügt er über Fachkenntnisse im Strafrecht, insbesondere im Wirtschaftsstrafrecht, und im Schutz von Persönlichkeitsrechten.
Katarzyna Abramowicz, Rechtsberaterin, CEO von Specfile.pl, CEO von Sygnanet.pl
Eine Rechtsberaterin und ehemalige Vertreterin der Nationalen Handelskammer für Recht und Verwaltung in Brüssel. Seit über 20 Jahren entwickelt sie gemeinsam mit ihrem Vater Zbigniew technologische Lösungen, die das Leben von Millionen Polen erleichtern (Przelewy24, Bilety24, Specfile, Specprawnik, Sygnanet). Sie ist Rednerin auf den größten Konferenzen für Legal Tech und Cybersicherheit, Mentorin bei Women in Law und dem Global Legal Hackathon, Gewinnerin des Preises „50 Most Creative Business“, nominiert für den Preis „European Women of Legal Tech 2020“ und Dozentin an der SWPS University.
Diese Informationen finden Sie weder in der Richtlinie noch im Gesetzesentwurf. Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, erfahrenen Praktikern Fragen zu stellen!
Anmeldung: https://zapis.specfile.pl/17052022
Die Veranstaltung wurde von Wolters Kluwer und Lex Hub gesponsert.
