In der heutigen Folge der Reihe „Compiance“ werden wir die Änderung des Handelsgesetzbuches besprechen, mit der die Business Judgment Rule in das polnische Handelsrecht eingeführt wird, d. h. eine betriebswirtschaftliche Bewertung der Handlungen von Mitgliedern von Unternehmensorganen

Die Aufgabe jedes verpflichteten Instituts besteht darin, die GIIF über die im Gesetz festgelegten Sachverhalte zu informieren. Wir werden zwei Begriffe erläutern: Transaktionen oberhalb des Schwellenwerts und verdächtige Transaktionen.

Im heutigen Beitrag zum Thema Compliance geht es um das Nationale Schuldenregister („KRZ“). Da es sich bei diesem Register um ein relativ neues Instrument handelt, sind einige einleitende Worte erforderlich.

Das Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verpflichtet Unternehmer zur Überwachung und Analyse der von ihren Kunden durchgeführten Transaktionen.

Heute geht es um die Begleichung von Zinsen auf Forderungen, die in Insolvenzverfahren geltend gemacht werden; aktuelle Statistiken zeigen, dass die Zahl der Insolvenzen von Unternehmern zunimmt.

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten aufgrund berechtigter Interessen ist gemäß den geltenden Vorschriften ein Mechanismus namens Interessenabwägungstest anzuwenden