ПВК
Під час планування спадкування дуже важливо обрати правильні правові рішення, що вимагає врахування низки обставин.
ПВК
Ми пропонуємо нашим клієнтам постійні юридичні консультації та впровадження процедур боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML).
В рамках нашої діяльності ми проводимо повний аудит діяльності клієнта, який складається з:
- оцінка того, чи підпадає це під дію положень Закону про боротьбу з брудними грошима та фінансуванням тероризму, разом із детальним аналізом внутрішніх процедур, що використовуються Клієнтом;
- оцінка ризиків господарської діяльності Клієнта, включаючи підготовку звіту про оцінку ризиків,
- підготовка необхідної документації, передбаченої законодавством, з урахуванням характеру діяльності Клієнта.
Наша робота передбачає використання правових механізмів, адаптованих до індивідуальних потреб наших клієнтів, що забезпечує повний правовий захист. Ми представляємо питання боротьби з відмиванням грошей (ПВК) чітко та прозоро, гарантуючи, що наші клієнти можуть ефективно застосовувати процедури, які ми впроваджуємо. Ми також надаємо юридичні консультації на кожному етапі впровадження та застосування ПВК, включаючи експертну підтримку в оцінці відповідності запроваджених нормативних актів національному та міжнародному законодавству, що розвивається, регуляторним рекомендаціям та ринковій практиці.
Ми також пропонуємо навчання для керівного персоналу та співробітників, яке проводять фахівці, що щодня мають справу з питаннями, пов'язаними з боротьбою з відмиванням грошей.
У рамках нашого правового захисту, пов'язаного з боротьбою з відмиванням грошей, ми також пропонуємо консультації щодо спорів з клієнтами, підрядниками та регуляторними органами. Ми надаємо підтримку у контактах з Головним інспектором фінансової інформації та під час судових розглядів.
Ми також пропонуємо аудит для належної ідентифікації бенефіціарних власників. Ми надаємо детальний аналіз правового статусу об'єкта аудиту та готуємо документацію про виконану діяльність, щоб підтвердити обґрунтованість оцінки. Ми маємо досвід у визначенні бенефіціарних власників у складних структурах власності, включаючи іноземні організації, що працюють у різних організаційно-правових формах.
Керівник команди:
