Кримінальне та фінансово-каральне право та дотримання вимог

Команда KG LEGAL з кримінального права та комплаєнсу пропонує всебічну підтримку на кожному етапі кримінального та фінансового кримінального провадження. Наш досвід охоплює найскладніші справи , зокрема ті, що стосуються економічної злочинності , відмивання грошей, зловживань на фінансових ринках, організованої злочинності та карусельної злочинності.

Завдяки персоналізованому підходу до кожної справи ми забезпечуємо постійну участь клієнтів у прийнятті ключових рішень. Поглиблений аналіз доказів та тісна співпраця з клієнтами забезпечують ефективне планування захисту та досягнення оптимального результату. Наші адвокати мають великий досвід у кримінальних справах про комерційні та фінансові питання, поєднуючи юридичну експертизу з розумінням бізнес-реалій, що є важливим у складних провадженнях, пов'язаних з ПДВ, ПДВ, ПДВ з доходів підприємств, ПДВ з обмеженою відповідальністю та врегулюванням пайових відносин. Аргументи та юридичні висновки, підготовлені нашою командою, визнаються адміністративними та загальними судами, що дозволило нам стягнути 13,3 мільйона злотих для наших клієнтів у 2019 році.

Ми представляємо як обвинувачених, так і потерпілих, а також допоміжних прокурорів. Ми також ведемо змагальні, готуємо кримінальні заяви та надаємо підтримку у питаннях, що стосуються досудового утримання під вартою, відстрочки та призупинення покарання, призупинення виконання покарання, умовно-дострокового звільнення та одночасного виконання вироків. Наша допомога охоплює повний спектр послуг: від початкової стадії досудового провадження до представництва у Верховному Суді.

У сфері комплаєнсу ми пропонуємо аудит, впровадження та вдосконалення процедур, пов'язаних із захистом персональних даних (GDPR), боротьбою з відмиванням грошей (AML/CFT), процедурами викриття злочинів, антимобінгом та антидискримінаційними процедурами, а також виконанням вимог Омнібусної директиви та розробкою кодексів етики. Ми підтримуємо клієнтів у підготовці нефінансових ESG-звітів, які мінімізують юридичні та репутаційні ризики. Ми також захищаємо особисті права та авторські права, представляючи інтереси клієнтів у досудових переговорах та судових процесах. Ми також співпрацюємо з фондом Stop Haters! для боротьби з мовою ворожнечі та онлайн-ненавистю.

Наша фірма обслуговує підприємства з різних галузей промисловості: енергетики, палива, будівництва, ігор, ІТ, гірничодобувної промисловості та розробки кар'єрів. Наша робота базується на знаннях, пристрасті та повній відданості, що дозволяє нам відповідати очікуванням навіть найвибагливіших клієнтів.