Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма является ключевой обязанностью каждого обязанного учреждения – от бухгалтерских фирм до страховых компаний и банков. В 2025 году это требование станет еще более важным в связи с растущими ожиданиями со стороны регулирующих органов и обновленными руководящими принципами ЕС и национальных организаций. В этом руководстве объясняется, как правильно разработать оценку рисков отмывания денег, какие факторы следует учитывать […]