Выявление и оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма в обязанном учреждении
Закон о борьбе с отмыванием денег налагает на соответствующие учреждения ряд обязательств. Одно из них — требование выявлять и оценивать риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.





