Na podstawie ustawy o AML instytucje obowiązane zostały zobowiązane do wdrożenia procedur służących ograniczeniu ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu
Unijne regulacje przeciwdziałające praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu kładą nacisk na identyfikację struktury własnościowej podmiotów prawnych jako kluczowego elementu skuteczności tych przepisów
Dziś przyjrzymy się wezwaniom do zwrotu przyznanych środków w ramach tzw. “tarcz antykryzysowych”, analizując, czy PFR ma faktyczne i prawne podstawy do żądania zwrotu subwencji
Od 13 grudnia 2024r. weszło w życie Rozporządzenie GPSR, jego celem jest ochrona konsumentów przed produktami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska
W dniu 26 stycznia obchodziliśmy Dzień Inspektora Ochrony Danych (IOD), co stanowi doskonałą okazję do refleksji nad kluczową rolą, jaką pełni IOD w strukturach przedsiębiorstw
W 2025 roku Państwowa Inspekcja Pracy zaplanowała przeprowadzenie 55 000 kontroli u przedsiębiorców, sprawdzających legalność zatrudnienia i wykonywania pracy przez obywateli polskich oraz cudzoziemców
Strategia ESG, skupiająca się na ochronie środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnym, wspiera zrównoważony rozwój i budowanie transparentności oraz reputacji firm.
W ostatnich latach rośnie znaczenie ESG, równocześnie temat przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) staje się coraz bardziej istotny – Oba te obszary, choć z pozoru różne, mają ze sobą wiele wspólnego
W dzisiejszym świecie, gdzie zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna stają się kluczowymi aspektami działalności biznesowej, coraz większą wagę przywiązuje się do kryteriów ESG
Regulacje dotyczące sygnalistów (czyli osób ujawniające nieprawidłowości w organizacjach) oraz zasady ESG coraz częściej łączą się w obszarze współczesnego zarządzania biznesem
Ład korporacyjny to system kontroli i procedur zapewniających prawidłowe zarządzanie przedsiębiorstwem: obejmuje m.in. profesjonalną kadrę zarządzająca oraz struktury zarządu i rady nadzorczej
Aspekt społeczny w działalności firm zgodnie z prawodawstwem UE jest równie istotny jak kwestie środowiskowe czy zarządcze – innymi słowy firmy sprawdzają, jak traktują ludzi w swoim otoczeniu