W czasie pandemii tysiące przedsiębiorców dostało rządowe wsparcie w ramach tarczy finansowej PFR, dziś wielu z nich słyszy coś, czego nie spodziewali się nigdy usłyszeć: „Jesteś podejrzany”
Zgłaszanie nieprawidłowości przez tzw. sygnalistów (whistleblowers) odgrywa coraz istotniejszą rolę w budowaniu transparentności i uczciwości w życiu publicznym oraz sektorze prywatnym
Korzystanie z zasobów firmy do celów prywatnych budzi poważne wątpliwości zarówno w aspekcie moralnym, jak i prawnym – a ich używanie w wielu przypadkach stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych
Dziś o odpowiedzialności karnej i cywilnej za finansowanie działalności z nielegalnych źródeł – może być ona dotkliwa – zarówno dla osób fizycznych, jak i dla samych podmiotów gospodarczych
Setki przedsiębiorców właśnie dowiaduje się, że mają… oddać pieniądze. Bo coś się nie zgadza. Bo „nie spełnili warunków umorzenia”. Bo tak wyszło z systemu i informacji „trzyliterowych służb”.
Tymczasowe aresztowanie to najsurowszy środek zapobiegawczy przewidziany przez prawo, stosowany tylko gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa
Przeszukanie stanowi jeden z wielu sposobów pozyskania dowodu w postępowaniu, najczęściej w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, może być przeprowadzane m.in. przez policję lub prokuratura
Irlandzka Komisja Ochrony Danych Osobowych stanowiąca odpowiednik Prezesa UODO, nałożyła karę 530 mln euro na chińską platformę społecznościową TikTok za naruszenie przepisów RODO
Nietrudno jest zostać posądzonym o pranie brudnych pieniędzy: wystarczy, że pracownik kantoru dokonał transakcji z osobą która dysponowała środkami podchodzącymi z przestępstwa
Dłużnik jest niewypłacalny, jeśli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – opóźnienie przekraczające trzy miesiące stanowi domniemanie utraty zdolności płatniczej
Ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości ( „DODO”) uchwalono w celu uregulowania obszaru, który został wyjęty spod jurysdykcji RODO
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2413 z dnia 18.10.2023 r. jest częścią unijnej strategii na rzecz przyspieszenia transformacji energetycznej oraz realizacji celów klimatycznych