W dniu 22 listopada 2022 r Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, gdzie wskazał, że przepis tzw. IV dyrektywy AML jest nieważny
W życiu każdego przedsiębiorcy pojawia się pytanie: co w przyszłości stanie się z budowaną przez wiele lat firmą, szczególnie dotyczy to firm, które zakładane były lata temu, z rodzinnymi tradycjami
Postępująca globalizacja, nasilenie rywalizacji gospodarczej między przedsiębiorstwami, stawia wyzwania z zakresu prawa konkurencji, regulowanego przepisami prawa krajowego i wewnątrzwspólnotowego
Dziś o orzeczeniu przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która będąc zobowiązana do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie złożyła go w ustawowym terminie
Nowelizacja KSH doprowadziła do kolejnego już rozszerzenia odpowiedzialności karnej członków zarządu, prokurentów i innych osób zatrudnionych w spółce na podstawie umów cywilnoprawnych
Dziś o przypadku zlikwidowania spółki – jej wierzyciele mogą już nie mieć możliwości zostać zaspokojeni, jeśli nie posiadają sądowo stwierdzonej wysokości swojej wierzytelności
Zapewne nie jest wiedzą powszechną, że w polskim prawodawstwie funkcjonuje również ustawa z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
W dzisiejszym cyklu Compiance omówimy nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych, wprowadzającą do polskiego prawa handlowego Business Judgement Rule czyli ocenę biznesową działań członków organów spółek
Zadaniem każdej instytucji obowiązanej jest informowanie GIIF o określonych w ustawie sytuacjach, dokonamy wyjaśnienia dwóch pojęć: transakcji ponadprogowej oraz transakcji podejrzanej
W dzisiejszym wpisie z cyklu Compliance, omówimy kwestię związaną z Krajowym Rejestrem Zadłużonych („KRZ”). Z racji, że rejestr ten jest stosunkowo nowym narzędziem, kilka słów tytułem wprowadzenia
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na przedsiębiorców obowiązki związane z monitorowaniem i analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów
Dziś kwestia związana z zaspokojeniem odsetek od wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym; z aktualnych statystyk wynika, że liczba upadłości wobec przedsiębiorców wzrasta