Świat kryptowalut rozwija się bardzo szybko, ale niestety razem z nim rośnie też liczba oszustw. Coraz częściej pojawiają się fałszywe projekty, które udają profesjonalne platformy inwestycyjne. Obiecują duże zyski, pokazują się w mediach społecznościowych, tworzą wrażenie prestiżu i zaufania – a w rzeczywistości są starannie zaplanowanymi oszustwami. Po zebraniu dużych sum pieniędzy znikają z rynku, zostawiając poszkodowanych bez środków i bez odpowiedzi.
SpaceAI / Spaios – spektakularne oszustwo na masową skalę
Jednym z takich projektów było SpaceAI (działające także pod nazwą Spaios) – platforma, która przyciągnęła uwagę setek tysięcy osób na całym świecie. W krótkim czasie zebrała ponad 260 000 członków w swojej grupie na Telegramie. Projekt obiecywał szybkie i wysokie zyski dzięki rzekomym inwestycjom z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wszystko wyglądało profesjonalnie – była strona internetowa, certyfikaty, filmy promocyjne, a nawet akcje marketingowe sugerujące obecność firmy w Dubaju. Niestety, całość okazała się dobrze zaplanowanym oszustwem.
Jak działał mechanizm oszustwa?
W rzeczywistości SpaceAI było klasycznym przykładem tzw. schematu Ponziego – nie istniał żaden rzeczywisty handel kryptowalutami ani faktyczne inwestowanie. Pieniądze trafiały bezpośrednio na portfel kryptowalutowy twórców projektu, a wypłaty dla wcześniejszych uczestników były finansowane ze środków nowych osób. Całość była oparta na systemie poleceń – użytkownicy zachęcani byli do zapraszania kolejnych osób w zamian za dodatkowe „zyski”, co napędzało strukturę i dawało złudzenie sukcesu. Nie istniała żadna realna obsługa klienta – kontakt odbywał się wyłącznie przez grupę na Telegramie, a próby uzyskania pomocy były ignorowane. Gdy coraz więcej osób zaczęło mieć problemy z wypłatami, twórcy projektu zaczęli znikać – usunęli stronę internetową, profile w mediach społecznościowych i zerwali kontakt z użytkownikami.
Wszystko po to, by zniknąć bez śladu
Projekt został celowo zaplanowany tak, aby uniemożliwić identyfikację jego twórców. Użytkownicy nie musieli podawać żadnych danych osobowych – konto zakładało się, podłączając zdecentralizowany portfel kryptowalutowy MetaMask. Nie było regulaminu, formularza kontaktowego ani żadnych danych rejestrowych firmy. Wpłaty można było dokonywać wyłącznie w kryptowalutach, co dodatkowo utrudniało śledzenie przepływu pieniędzy i ustalenie właścicieli portfeli. Mimo że projekt sprawiał wrażenie profesjonalnego, w rzeczywistości nie spełniał żadnych standardów prawnych, ani zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), które są wymagane przy działalności inwestycyjnej. Wszystko to miało na celu jedno: ukrycie tożsamości sprawców i zminimalizowanie ich odpowiedzialności.
Co możesz zrobić jako osoba poszkodowana?
Choć sytuacja może wydawać się beznadziejna, osoby poszkodowane nie są bez szans. Nasza kancelaria od lat wspiera klientów w sprawach związanych z oszustwami kryptowalutowymi. W takich przypadkach kluczowe jest szybkie i profesjonalne działanie – zabezpieczenie dowodów, zgłoszenie przestępstwa do odpowiednich organów oraz kontakt z dostawcami usług blockchain, którzy mogą pomóc w ustaleniu przepływu środków. Prowadzimy sprawy zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, współpracując z doświadczonymi śledczymi i analitykami blockchain, co pozwala nam łączyć wiedzę prawną z technologiczną skutecznością.
Dla osób, które padły ofiarą oszustwa, oferujemy pełne wsparcie prawne – od pierwszego zgłoszenia po reprezentację przed sądem. Przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, kierowane do prokuratury i innych organów ścigania, z uwzględnieniem specyfiki przestępstw kryptowalutowych. Równolegle występujemy do giełd, operatorów portfeli oraz innych podmiotów rynku cyfrowego z wnioskami o zabezpieczenie środków, udostępnienie danych lub podjęcie działań zmierzających do zatrzymania przepływu środków. Na bieżąco monitorujemy postępowanie, prowadzimy korespondencję z instytucjami i udzielamy stałego doradztwa prawnego, dostosowując działania do zmieniającej się sytuacji. W razie potrzeby reprezentujemy klientów również w postępowaniach sądowych i procesowych, w Polsce i za granicą.
Jako kancelaria działająca globalnie, jesteśmy członkiem międzynarodowych sieci prawniczych – CATHAY Associates (obecnej w 57 krajach) oraz LEInternational. Dzięki temu mamy możliwość podejmowania skutecznych działań także poza granicami Polski. W sprawach dotyczących oszustw kryptowalutowych współpracujemy z zawodowymi detektywami oraz specjalistami od śledztw blockchain, co pozwala nam działać szybko, precyzyjnie i z pełnym zrozumieniem technologicznych mechanizmów przestępstwa. Jeśli padłeś ofiarą projektu SpaceAI lub podobnego oszustwa – nie zwlekaj. Skontaktuj się z nami i pozwól nam zawalczyć o Twoje prawa oraz odzyskanie utraconych środków.
Skontaktuj się z nami
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z oszustwem kryptowalutowym – działamy szybko, skutecznie i z pełnym zaangażowaniem. Skontaktuj się bezpośrednio z naszymi prawnikami:
adw. Mateusz Grosicki: m.grosicki@kglegal.pl, tel. 506 367 109
r.pr. Natalia Serwińska-Deles: n.serwinska@kglegal.pl, tel. 600 260 120
Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.
Stan prawny na dzień 3 lipca 2025 r.
autor:
Nasze artykuły i alerty prawne możesz otrzymywać jako pierwszy, prosto na swoją skrzynkę mailową! Zapisz się do newslettera klikając w link lub skontaktuj się z nami pod adresem mailowym social@kglegal.pl, aby spersonalizować wysyłane treści.
