AML 2027: aktualizacja procedury nie wystarczy. Dlaczego firmy powinny już teraz przebudować KYC i AML compliance?
10 lipca 2027 r. może wydawać się odległym terminem. Z perspektywy przedsiębiorcy oznacza jeszcze niemal rok na przygotowanie się do nowych regulacji AML. Problem w tym, że w wielu organizacjach dostosowanie się do nowych przepisów nie będzie polegało na zmianie kilku punktów procedury wewnętrznej. Nowy unijny system AML zmienia bowiem sposób identyfikowania klientów, oceny ryzyka, […]

