Zapewne nie jest wiedzą powszechną, że w polskim prawodawstwie funkcjonuje również ustawa z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
W dzisiejszym cyklu Compiance omówimy nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych, wprowadzającą do polskiego prawa handlowego Business Judgement Rule czyli ocenę biznesową działań członków organów spółek
Zadaniem każdej instytucji obowiązanej jest informowanie GIIF o określonych w ustawie sytuacjach, dokonamy wyjaśnienia dwóch pojęć: transakcji ponadprogowej oraz transakcji podejrzanej
W dzisiejszym wpisie z cyklu Compliance, omówimy kwestię związaną z Krajowym Rejestrem Zadłużonych („KRZ”). Z racji, że rejestr ten jest stosunkowo nowym narzędziem, kilka słów tytułem wprowadzenia
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na przedsiębiorców obowiązki związane z monitorowaniem i analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów
Dziś kwestia związana z zaspokojeniem odsetek od wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym; z aktualnych statystyk wynika, że liczba upadłości wobec przedsiębiorców wzrasta
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zastosowaniu przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes należy zastosować mechanizm zwany testem równowagi
Dziś chcielibyśmy przypomnieć Państwu ciążące na spółkach obowiązki sprawozdawcze oraz przedstawić konsekwencje wynikające z ich niedopełnienia
Poniższy artykuł porusza problematykę posługiwania się dowodami osobistymi kontrahentów przez instytucje obowiązane, w tym w głównej mierze uprawnieniem do ich kopiowania
Dziś ostatnia przesłanka zwalniająca członka zarządu od osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, tj. brak szkody pomimo niezłożenia przez członka zarządu wniosku o ogłoszenie upadłości
Jednym z najczęstszych przestępstw występujących w praktyce popełnianych przez członków zarządu jest udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli poprzez wyzbycie się majątku spółki
Ostatnio poruszaliśmy kwestię zwolnienia się od odpowiedzialności przez członków zarządu, dziś omówimy kwestię braku winy członków zarządu w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości