Fundacja rodzinna – prawa i obowiązki beneficjenta
Dziś kontynuujemy tematykę związaną z fundacją rodzinną, w poprzednim wpisie przedstawiliśmy istotę fundacji rodzinnej, procedurę jej założenia oraz organy występujące w takowym podmiocie
Możliwość ograniczenia dostępu informacji o beneficjentach rzeczywistych w świetle orzecznictwa TSUE
W dniu 22 listopada 2022 r Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, gdzie wskazał, że przepis tzw. IV dyrektywy AML jest nieważny
Fundacja rodzinna
W życiu każdego przedsiębiorcy pojawia się pytanie: co w przyszłości stanie się z budowaną przez wiele lat firmą, szczególnie dotyczy to firm, które zakładane były lata temu, z rodzinnymi tradycjami
Rola compliance w prawie konkurencji
Postępująca globalizacja, nasilenie rywalizacji gospodarczej między przedsiębiorstwami, stawia wyzwania z zakresu prawa konkurencji, regulowanego przepisami prawa krajowego i wewnątrzwspólnotowego
Konsekwencje dla reprezentantów spółek za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie
Dziś o orzeczeniu przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która będąc zobowiązana do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie złożyła go w ustawowym terminie
Odpowiedzialność karna w KSH za naruszenie obowiązków informacyjnych
Nowelizacja KSH doprowadziła do kolejnego już rozszerzenia odpowiedzialności karnej członków zarządu, prokurentów i innych osób zatrudnionych w spółce na podstawie umów cywilnoprawnych
Likwidacja spółki – konsekwencje dla jej wierzycieli
Dziś o przypadku zlikwidowania spółki – jej wierzyciele mogą już nie mieć możliwości zostać zaspokojeni, jeśli nie posiadają sądowo stwierdzonej wysokości swojej wierzytelności
Projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Zapewne nie jest wiedzą powszechną, że w polskim prawodawstwie funkcjonuje również ustawa z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Zasada Business Judgement Rule
W dzisiejszym cyklu Compiance omówimy nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych, wprowadzającą do polskiego prawa handlowego Business Judgement Rule czyli ocenę biznesową działań członków organów spółek
Obowiązek raportowania o transakcjach ponadprogowych i podejrzanych do GIIF
Zadaniem każdej instytucji obowiązanej jest informowanie GIIF o określonych w ustawie sytuacjach, dokonamy wyjaśnienia dwóch pojęć: transakcji ponadprogowej oraz transakcji podejrzanej
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W dzisiejszym wpisie z cyklu Compliance, omówimy kwestię związaną z Krajowym Rejestrem Zadłużonych („KRZ”). Z racji, że rejestr ten jest stosunkowo nowym narzędziem, kilka słów tytułem wprowadzenia
Outsourcing procesów AML/CFT. Czy jest to możliwe?
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na przedsiębiorców obowiązki związane z monitorowaniem i analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów