Rola compliance w prawie konkurencji
Postępująca globalizacja, nasilenie rywalizacji gospodarczej między przedsiębiorstwami, stawia wyzwania z zakresu prawa konkurencji, regulowanego przepisami prawa krajowego i wewnątrzwspólnotowego
Konsekwencje dla reprezentantów spółek za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie
Dziś o orzeczeniu przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która będąc zobowiązana do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie złożyła go w ustawowym terminie
Odpowiedzialność karna w KSH za naruszenie obowiązków informacyjnych
Nowelizacja KSH doprowadziła do kolejnego już rozszerzenia odpowiedzialności karnej członków zarządu, prokurentów i innych osób zatrudnionych w spółce na podstawie umów cywilnoprawnych
Likwidacja spółki – konsekwencje dla jej wierzycieli
Dziś o przypadku zlikwidowania spółki – jej wierzyciele mogą już nie mieć możliwości zostać zaspokojeni, jeśli nie posiadają sądowo stwierdzonej wysokości swojej wierzytelności
Projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Zapewne nie jest wiedzą powszechną, że w polskim prawodawstwie funkcjonuje również ustawa z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Zasada Business Judgement Rule
W dzisiejszym cyklu Compiance omówimy nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych, wprowadzającą do polskiego prawa handlowego Business Judgement Rule czyli ocenę biznesową działań członków organów spółek
Obowiązek raportowania o transakcjach ponadprogowych i podejrzanych do GIIF
Zadaniem każdej instytucji obowiązanej jest informowanie GIIF o określonych w ustawie sytuacjach, dokonamy wyjaśnienia dwóch pojęć: transakcji ponadprogowej oraz transakcji podejrzanej
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W dzisiejszym wpisie z cyklu Compliance, omówimy kwestię związaną z Krajowym Rejestrem Zadłużonych („KRZ”). Z racji, że rejestr ten jest stosunkowo nowym narzędziem, kilka słów tytułem wprowadzenia
Outsourcing procesów AML/CFT. Czy jest to możliwe?
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na przedsiębiorców obowiązki związane z monitorowaniem i analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów
Odsetki od wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym
Dziś kwestia związana z zaspokojeniem odsetek od wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym; z aktualnych statystyk wynika, że liczba upadłości wobec przedsiębiorców wzrasta
RODO – test równowagi – czy muszę go przeprowadzać w swojej firmie?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zastosowaniu przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes należy zastosować mechanizm zwany testem równowagi
Obowiązki sprawozdawcze spółek i konsekwencje ich niedopełnienia
Dziś chcielibyśmy przypomnieć Państwu ciążące na spółkach obowiązki sprawozdawcze oraz przedstawić konsekwencje wynikające z ich niedopełnienia