Разом з нашим партнером SpecFile.pl, власником бренду Sygnanet, ми запрошуємо вас на безкоштовний вебінар із нашої серії про викривачів: AML та викривачі: Як підготувати вашу організацію до змін?
Зустріч відбудеться у вівторок, 17 травня, об 11:00. Зустріч проведуть адвокат Матеуш Гросіцький, адвокат-стажер Павел Качмарек з юридичної фірми «Graś i Wspólnicy» та юрисконсульт Катажина Абрамович, генеральний директор Speclife.pl та Sygnanet.
Реєстрація: https://zapis.specfile.pl/17052022
Про вебінар
Проблеми протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму стають дедалі важливішими в діяльності багатьох підприємств. Зобов'язані установи розробляють та впроваджують внутрішні процедури анонімного повідомлення про потенційні порушення правил протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Зобов'язані установи несуть відповідальність за впровадження безпечного анонімного каналу повідомлення. Закон про протидію відмиванню грошей робить особливий акцент на зобов'язанні забезпечувати працівникам або партнерам ефективний захист та забезпечувати захист їхніх персональних даних від несанкціонованого доступу.
Під час зустрічі:
- Ми поговоримо про виклики, пов'язані з боротьбою з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.
- Ми обговоримо каталог зобов'язаних установ та порушення, про які повідомляється.
- Ми проаналізуємо припущення, яких слід дотримуватися під час розробки процедур повідомлення про порушення.
- Ми розглянемо питання анонімності під час повідомлення про порушення, захисту викривачів у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму, а також перелік органів, уповноважених повідомляти про порушення.
Під час вебінару ми також обговоримо міркування, які слід враховувати під час вибору постачальників каналів звітності та безпеки системи, щоб забезпечити узгодженість та визначеність у виконанні законодавчих зобов'язань.
Спікери:
Матеуш Гросіцкі, адвокат, партнер юридичної фірми «Грас і партнери»
Сертифікований інспектор із захисту даних, аудитор та спеціаліст із впровадження та аудиту процедур GDPR та AML/CFT, а також із впровадження політик трудового законодавства, розробки корпоративних кодексів етики та запобігання корупції. Його практика зосереджена на кримінальному праві та злочинах, пов'язаних з веденням бізнесу. Він активно бере участь як експерт у парламентських комітетах під час законодавчої роботи. Він був доповідачем на галузевих конференціях, таких як Welconomy Forum у Торуні, Invest Cuffs та Artists Against Hate, а також бере активну участь у роботі фонду Stop Haters!. За свою роботу він був номінований на конкурс RISING STARS Lawyers Leaders of Tomorrow 2021.
Павел Качмарек, адвокат-стажер – Адвокатське об’єднання «Грас і партнери»
Як співробітник із захисту даних та член асоціації SABI (DPO), він спеціалізується на впровадженні та аудиті процедур захисту персональних даних та викриття неправомірних дій. Він має сертифікат ISO 37002 «Система управління викриттями неправомірних дій». Він також є внутрішнім аудитором систем управління інформаційною безпекою за стандартом ISO/IEC 27001:2017. Він також спеціалізується на кримінальному праві, включаючи комерційне кримінальне право, та захисті особистих прав.
Катажина Абрамович, юрисконсульт, генеральний директор Specfile.pl, генеральний директор Sygnanet.pl
Юридичний радник та колишня представниця Національної торгової палати з питань права та адміністрування в Брюсселі. Понад 20 років вона та її батько, Збігнєв, створюють технологічні рішення, які полегшують життя мільйонам поляків (Przelewy24, Bilety24, Specfile, Specprawnik, Sygnanet). Спікерка на найбільших конференціях з юридичних технологій та кібербезпеки, наставниця Women in Law та Global Legal Hackathon, переможниця премії «50 найкреативніших бізнес-нагород», номінантка на премію European Women of Legal Tech 2020, викладачка в Університеті SWPS.
Ви не знайдете цієї інформації ні в Директиві, ні в проекті закону. Це унікальна можливість поставити запитання досвідченим практикам!
Реєстрація: https://zapis.specfile.pl/17052022
Захід спонсорували компанії Wolters Kluwer та Lex Hub.
