Оцінка ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму є ключовим обов’язком кожної установи, яка має на це право – від бухгалтерських фірм до страховиків та банків. У 2025 році ця вимога стане ще важливішою через зростання очікувань регуляторів та оновлені рекомендації ЄС та національних органів. У цьому посібнику пояснюється, як правильно розробити оцінку ризиків протидії відмиванню грошей, які слід враховувати […]