Виявлення та оцінка ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму в установі, що зобов'язана
Закон про боротьбу з відмиванням грошей (AML) накладає низку зобов'язань на установи, що відповідають за це. Одним із них є вимога виявляти та оцінювати ризики, пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
