Ймовірно, не всім відомо, що польське законодавство також включає Закон від 28 жовтня 2002 року про відповідальність колективних організацій за дії, заборонені кримінальною відповідальністю

У сьогоднішній серії «Відповідність» ми обговоримо поправку до Кодексу про комерційні товариства, яка запроваджує в польському комерційному праві правило ділової оцінки, тобто ділову оцінку дій членів органів товариства

Завдання кожної зобов'язаної установи полягає в тому, щоб інформувати GIIF про ситуації, зазначені в Законі. Ми пояснимо два поняття: понадпорогова транзакція та підозріла транзакція

У сьогоднішній публікації про дотримання вимог ми обговоримо Національний реєстр боргів («KRZ»). Оскільки цей реєстр є відносно новим інструментом, необхідно зробити кілька вступних слів

Закон про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму покладає на підприємців зобов'язання щодо моніторингу та аналізу операцій, що здійснюються їхніми клієнтами

Сьогодні питання пов'язане із задоволенням відсотків за дебіторською заборгованістю, заявленою в рамках провадження про банкрутство; поточна статистика показує, що кількість банкрутств підприємців зростає