AML
Bei der Nachfolgeplanung ist es sehr wichtig, die richtigen rechtlichen Lösungen zu wählen, was die Berücksichtigung einer Reihe von Umständen erfordert.
AML
Wir bieten unseren Mandanten fortlaufende Rechtsberatung und die Umsetzung von Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML) an.
Im Rahmen unserer Tätigkeit führen wir eine vollständige Prüfung der Aktivitäten des Kunden durch, die Folgendes umfasst:
- Beurteilung, ob das Unternehmen den Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegt, sowie eine detaillierte Analyse der internen Verfahren des Kunden;
- Risikobewertung der Geschäftstätigkeit des Kunden, einschließlich der Erstellung eines Risikobewertungsberichts,
- Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen unter Berücksichtigung der Art des Geschäfts des Kunden.
Unsere Arbeit umfasst den Einsatz von auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten zugeschnittenen Rechtsmechanismen, die umfassenden Rechtsschutz gewährleisten. Wir stellen Geldwäschebekämpfungsthemen klar und transparent dar, damit unsere Mandanten die von uns implementierten Verfahren effektiv anwenden können. Wir bieten zudem Rechtsberatung in jeder Phase der Implementierung und Anwendung von Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen, einschließlich fachlicher Unterstützung bei der Beurteilung der Vereinbarkeit der eingeführten Vorschriften mit dem sich entwickelnden nationalen und internationalen Recht, regulatorischen Richtlinien und Marktgepflogenheiten.
Wir bieten außerdem Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeiter an, die von Experten durchgeführt werden, die sich täglich mit Fragen der Geldwäschebekämpfung befassen.
Im Rahmen unseres Rechtsschutzes im Bereich Geldwäschebekämpfung beraten wir Sie auch bei Streitigkeiten mit Kunden, Auftragnehmern und Aufsichtsbehörden. Wir unterstützen Sie im Umgang mit dem Chief Inspector of Financial Information und in Gerichtsverfahren.
Wir bieten auch Audits zur eindeutigen Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter an. Wir erstellen eine detaillierte Analyse des Rechtsstatus des geprüften Unternehmens und dokumentieren die durchgeführten Aktivitäten, um die Validität der Bewertung nachzuweisen. Wir verfügen über Erfahrung in der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter in komplexen Eigentümerstrukturen, einschließlich ausländischer Unternehmen mit unterschiedlichen Rechtsformen.
Teamleiter:
