Strafrechtliche Haftung bei Nichteinhaltung der sich aus dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergebenden Verpflichtungen
Das System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) im polnischen Rechtssystem basiert auf dem Gesetz vom 1. März 2018 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (im Folgenden: AML-Gesetz). Dieses Gesetz verpflichtet sogenannte verpflichtete Institutionen (z. B. Banken, Brokerhäuser, Notare, Immobilienmakler) zu einer Vielzahl von Maßnahmen, darunter die Meldepflicht gegenüber dem Generalinspektor […]






