Ocena ryzyka AML w instytucjach obowiązanych – praktyczny poradnik na 2025 r.
Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu to kluczowy obowiązek każdej instytucji obowiązanej – od biur rachunkowych, przez ubezpieczycieli, po banki. W 2025 r. wymóg ten nabiera jeszcze większego znaczenia z uwagi na rosnące oczekiwania regulatorów oraz aktualizację unijnych i krajowych wytycznych. W poradniku wyjaśniamy, jak prawidłowo opracować ocenę ryzyka AML, jakie czynniki trzeba uwzględnić […]
