Zadaniem każdej instytucji obowiązanej jest informowanie GIIF o określonych w ustawie sytuacjach, dokonamy wyjaśnienia dwóch pojęć: transakcji ponadprogowej oraz transakcji podejrzanej

W dzisiejszym wpisie z cyklu Compliance, omówimy kwestię związaną z Krajowym Rejestrem Zadłużonych („KRZ”). Z racji, że rejestr ten jest stosunkowo nowym narzędziem, kilka słów tytułem wprowadzenia

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na przedsiębiorców obowiązki związane z monitorowaniem i analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów

Dziś kwestia związana z zaspokojeniem odsetek od wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym; z aktualnych statystyk wynika, że liczba upadłości wobec przedsiębiorców wzrasta

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zastosowaniu przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes należy zastosować mechanizm zwany testem równowagi

Dziś chcielibyśmy przypomnieć Państwu ciążące na spółkach obowiązki sprawozdawcze oraz przedstawić konsekwencje wynikające z ich niedopełnienia