Zapewne nie jest wiedzą powszechną, że w polskim prawodawstwie funkcjonuje również ustawa z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

W dzisiejszym cyklu Compiance omówimy nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych, wprowadzającą do polskiego prawa handlowego Business Judgement Rule czyli ocenę biznesową działań członków organów spółek

Zadaniem każdej instytucji obowiązanej jest informowanie GIIF o określonych w ustawie sytuacjach, dokonamy wyjaśnienia dwóch pojęć: transakcji ponadprogowej oraz transakcji podejrzanej

W dzisiejszym wpisie z cyklu Compliance, omówimy kwestię związaną z Krajowym Rejestrem Zadłużonych („KRZ”). Z racji, że rejestr ten jest stosunkowo nowym narzędziem, kilka słów tytułem wprowadzenia

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na przedsiębiorców obowiązki związane z monitorowaniem i analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów

Dziś kwestia związana z zaspokojeniem odsetek od wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym; z aktualnych statystyk wynika, że liczba upadłości wobec przedsiębiorców wzrasta