Jednym z kluczowych wymogów wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest posiadanie i stosowanie procedury wewnętrznej AML.

W artykule z 22 lipca przybliżyliśmy Państwu pojęcie rodzaju tokena kryptograficznego. Kontynuując cykl, chcielibyśmy przedstawić Państwu kolejne aspekty rozkwitającego rynku tokenów NFT.

W poniższym artykule przybliżymy Państwu pojęcie crowdfundingu, tj. metody zdobywania środków na finansowanie różnych projektów - najczęściej dotyczących nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Cyberprzestrzeń jawi się dla wielu, jako obszar nieobjęty jurysdykcją organów ścigania a w połączeniu ze stosunkowo dużą anonimowością wzbudza w przestępcach internetowych poczucie bezkarności.

Ustawa AML nakłada wymóg wyznaczenia pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, którego zadaniem będzie zapewnienie zgodności działalności danej instytucji z przepisami ustawy.

Dzisiejszy wpis jest dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, jakie dokumenty są konieczne po stronie założyciela sklepu internetowego, aby mógł on funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami.