Identifizierung und Bewertung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken in der verpflichteten Institution
Das Geldwäschegesetz verpflichtet die betroffenen Institutionen zu einer Reihe von Maßnahmen. Eine davon ist die Pflicht, Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu identifizieren und zu bewerten.

